HomeFjernelse af data fra INTERPOL: Sagen med en ukrainsk og østrigsk statsborger anklaget for storskaligt bedrageri med en russisk statslig modpart
Advokater har succesfuldt fået fjernet oplysninger om en ukrainsk og østrigsk statsborger fra INTERPOLs database, hvilket førte til, at den røde efterlysningsnotits og andre relaterede konsekvenser kunne fjernes.
Klientens problem
Klienten, med både ukrainsk og østrigsk statsborgerskab, blev internationalt efterlyst af INTERPOL på anmodning fra Den Russiske Føderation. Han blev anklaget for underslæb af midler, der var overført af en russisk statsejet virksomhed til levering af udstyr til Brasilien. I 2022 blev han anholdt i Ungarn, men retten nægtede at udlevere ham, da forældelsesfristen var udløbet i henhold til national lovgivning. Klienten hævdede, at sagen vedrørte en privat civilretlig tvist, som allerede var blevet afgjort af voldgiftsdomstole i Rusland og Ukraine. Han ansøgte om at få sine oplysninger slettet fra INTERPOLs database med henvisning til, at anklagerne var uforenelige med organisationens principper.
Anklagersidens standpunkt
Den russiske side anklagede klienten for underslæb af særlig stor omfang i henhold til artikel 159, del 4 i den russiske straffelov. Anklageren hævdede, at klienten, sammen med ukendte personer og gennem kontrollerede virksomheder, inklusive TOPMAX LIMITED og CONCORD, havde modtaget midler fra et datterselskab til ”Rosatom” på over 860 millioner rubler for en påstået levering af udstyr, som i sidste ende aldrig blev leveret. Rusland krævede, at klienten skulle anholdes og udleveres.
Forsvarsprocessen og nøgleargumenter
Klientens advokater påpegede, at sagen drejede sig om en kommerciel tvist mellem virksomheder, som allerede var blevet afgjort af voldgiftsretter til klientens fordel. Tvisten handlede om et projekt i Brasilien, og frysningen af midler var et resultat af sanktionskontroller i De Forenede Arabiske Emirater. Efter mislykkede forsøg på at løse sagen i retten indledte de russiske myndigheder en straffesag og krævede tilbagebetaling af de samme beløb, som allerede var blevet behandlet af retten. Advokaterne gjorde opmærksom på manglen på nye efterforskningsskridt fra Ruslands side, efter at klientens præcise adresse i Østrig var blevet modtaget. Desuden blev der rejst tvivl om forbrydelsens karakter: nøgleaftalerne blev underskrevet af juridiske personer, ikke personligt af klienten.
Resultat
INTERPOLs kommission konkluderede, at oplysningerne om klienten i databasen ikke stemte overens med organisationens regler og burde slettes. Al information om efterlysningen blev til sidst slettet fra INTERPOLs internationale database.
