HomeUsunięcie danych z bazy INTERPOL: sprawa obywatela Ukrainy i Austrii oskarżonego o wielką oszustwo z udziałem rosyjskiego kontrahenta państwowego
Prawnicy skutecznie uzyskali usunięcie danych obywatela Ukrainy i Austrii z bazy danych INTERPOL, co pozwoliło na usunięcie czerwonego zawiadomienia o poszukiwaniach i innych towarzyszących konsekwencji.
Problem klienta
Klient, obywatel Ukrainy i Austrii, znalazł się w międzynarodowym poszukiwaniach przez INTERPOL na wniosek Federacji Rosyjskiej. Oskarżono go o defraudację funduszy przekazanych przez rosyjską państwową firmę na dostawę sprzętu do Brazylii. W 2022 roku został zatrzymany na Węgrzech, jednak sąd odmówił ekstradycji z powodu upływu terminu przedawnienia według przepisów krajowych. Klient twierdził, że sprawa dotyczy prywatnego sporu cywilnego, który już został rozstrzygnięty przez sądy arbitrażowe w Rosji i na Ukrainie. Złożył wniosek o usunięcie swoich danych z bazy INTERPOL, wskazując na niezgodność oskarżeń z zasadami organizacji.
Pozycja oskarżenia
Strona rosyjska oskarżała klienta o defraudację w szczególnie dużym rozmiarze na podstawie artykułu 159 część 4 rosyjskiego kodeksu karnego. Oskarżenie twierdziło, że klient wspólnie z nieznanymi osobami, działając przez kontrolowane firmy, w tym TOPMAX LIMITED i CONCORD, otrzymał od spółki zależnej „Rosatom” środki w wysokości ponad 860 milionów rubli na rzekomą dostawę sprzętu, który ostatecznie nie został dostarczony. Rosja domagała się aresztowania klienta i jego ekstradycji.
Proces obrony i kluczowe argumenty
Prawnicy klienta wskazali, że sprawa dotyczy sporu handlowego między firmami, który już został rozstrzygnięty przez sądy arbitrażowe na korzyść klienta. Spór ten dotyczył projektu w Brazylii, a zamrożenie środków było wynikiem kontroli sankcyjnych w ZEA. Po nieudanych próbach rozwiązania sprawy w sądzie, rosyjskie organy wszczęły postępowanie karne, domagając się zwrotu tych samych sum, które już zostały rozpatrzone przez sąd. Prawnicy zwrócili uwagę na brak nowych działań dochodzeniowych ze strony Rosji po uzyskaniu dokładnego adresu klienta w Austrii. Dodatkowo zauważono wątpliwości co do charakteru przestępstwa: kluczowe umowy były podpisywane przez osoby prawne, a nie osobiście przez klienta.
Wynik
Komisja INTERPOL doszła do wniosku, że dane dotyczące klienta w bazie danych nie odpowiadają zasadom organizacji i powinny zostać usunięte. Wszystkie informacje o poszukiwaniach zostały ostatecznie usunięte z międzynarodowej bazy danych INTERPOL.
Jeśli masz podobny przypadek i potrzebujesz usunięcia danych z bazy INTERPOL, skontaktuj się z doświadczonymi prawnikami, którzy pomogą ci rozwiązać sprawy związane z ekstradycją i ochroną twoich praw na międzynarodowej scenie.
