HomeZwycięstwo nad biurokracją: Usunięcie Red Notice Interpolu na wniosek USA w sprawie oszustwa podatkowego (Case Mołdawia — USA)
Międzynarodowy list gończy na wniosek Stanów Zjednoczonych Ameryki tradycyjnie uważany jest za jedno z najtrudniejszych wyzwań dla obrony. Amerykańska machina sądowa działa powoli, ale nieuchronnie, a trafienie do bazy Interpolu (Red Notice) pod zarzutem przestępstw federalnych często postrzegane jest jako wyrok. Jednak ten przypadek udowadnia: nawet jeśli inicjatorem poszukiwań są USA, a zarzuty dotyczą poważnych przestępstw gospodarczych, odpowiednia strategia prawna pozwala na całkowite usunięcie danych.
W centrum tej historii znalazł się obywatel mieszkający w Mołdawii, który nagle odkrył się na liście osób poszukiwanych. Podstawą był nakaz wydany przez federalny sąd USA pod zarzutem udziału w zakrojonej na szeroką skalę schemacie oszustwa podatkowego (Tax Fraud) z lat 2011–2013.
Amerykańskie oskarżenie: stare grzechy i nowe technologie
Istota zarzutów strony amerykańskiej sprowadzała się do udziału klienta w zorganizowanej grupie, która, według wersji śledztwa, zajmowała się składaniem fikcyjnych deklaracji podatkowych z wykorzystaniem cudzych danych osobowych. Uzyskane w ten sposób zwroty podatków (tax refunds) rzekomo były wyprowadzane poza granice USA.
Dla klienta znajdującego się w Mołdawii, aktywacja Czerwonego powiadomienia oznaczała natychmiastową blokadę normalnego życia. Każde przekroczenie granicy groziło zatrzymaniem, instytucje finansowe zaczęły zamrażać operacje, a nad głową ciągle wisiała groźba ekstradycji do USA, gdzie wyroki w takich sprawach mogą być liczone w dziesięcioleciach.
Linia obrony: dlaczego Interpol nie powinien zastępować wymiaru sprawiedliwości
Zwracając się do Komisji Kontroli Plików Interpolu (CCF), obrona zrezygnowała z prób udowodnienia niewinności klienta w kontekście sprawy karnej — to zadanie sądu krajowego. Zamiast tego prawnicy skupili się na naruszeniach proceduralnych i niezgodności poszukiwań z zasadami samego Interpolu.
Argument nr 1: Brak konkretów. Obrona zwróciła uwagę Komisji na to, że amerykańskie materiały cechują się uogólnieniami. W dokumentach opisano schemat oszustwa jako całość, ale rola konkretnego oskarżonego była niejasna. Śledztwo opierało się na zeznaniach osób trzecich, nie dostarczając bezpośrednich dowodów na to, w jaki sposób dana osoba brała udział w składaniu większości fikcyjnych deklaracji. Zgodnie z zasadami Interpolu, oskarżenie powinno być zindywidualizowane i precyzyjne, czego w tym wniosku nie zaobserwowano.
Argument nr 2: Przedawnienie i pasywność oskarżenia. Kluczowym czynnikiem była odległość czasowa. Wydarzenia datowane były na początek lat 2010. Od momentu domniemanego przestępstwa minęło ponad dziesięć lat. Obrona przekonująco udowodniła, że przez ten długi okres władze USA nie podejmowały aktywnych i konsekwentnych działań w celu ekstradycji klienta, choć jego miejsce pobytu (w Mołdawii) nie było tajemnicą.
Takie zachowanie strony wnioskującej świadczyło o braku rzeczywistego interesu procesowego. Interpol nie może być wykorzystywany jako „tryb uśpienia” zagrożenia: jeśli kraj rzeczywiście chce sądzić osobę, powinien działać szybko. Długotrwała bezczynność zamienia międzynarodowy list gończy w narzędzie nieuzasadnionej presji, naruszające zasadę proporcjonalności.
Werdykt Komisji: usunięcie danych jako przywrócenie sprawiedliwości
Komisja ds. Kontroli Plików (CCF), po przeanalizowaniu argumentów obrony i stanowiska USA, przyjęła stronę wnioskodawcy. Eksperci Interpolu zgodzili się, że informacje w plikach organizacji przestały spełniać kryteria aktualności i dokładności.
Zauważono, że w sytuacji, gdy oskarżenia mają ogólny charakter, a procedury ekstradycyjne nie są realizowane przez lata, utrzymanie Red Notice jest sprzeczne z artykułami 35 i 83 Zasad Interpolu (zasady konieczności i proporcjonalności). Komisja doszła do wniosku, że dalsze przechowywanie danych klienta nie służy celom międzynarodowej współpracy policyjnej.
W rezultacie podjęto decyzję o całkowitym i nieodwracalnym usunięciu danych wnioskodawcy ze wszystkich baz danych Interpolu. To automatycznie doprowadziło do zakończenia międzynarodowych poszukiwań, zniesienia ograniczeń w przemieszczaniu się oraz wyeliminowania ryzyka zatrzymania w krajach trzecich.
Twoja wolność jest zagrożona z powodu starych oskarżeń?
Ten przypadek jest ważnym sygnałem dla wszystkich, którzy spotykają się z prześladowaniem ze strony USA, przebywając w Mołdawii lub innych jurysdykcjach. Pokazuje on, że status „poszukiwany przez USA” nie jest absolutny. Jeśli oskarżenie opiera się na przestarzałych danych, pozbawione jest konkretów lub nie jest poparte rzeczywistymi działaniami ekstradycyjnymi, mechanizmy ochrony Interpolu działają skutecznie.
Jeśli Ty lub Twoi partnerzy napotkaliście Red Notice na wniosek USA, oskarżenia o przestępstwa gospodarcze lub oszustwa podatkowe, pamiętajcie: czas często działa na Waszą korzyść, ale tylko przy odpowiednim wsparciu prawnym.
Próby ignorowania problemu lub samodzielnego kontaktowania się z organami USA mogą pogorszyć sytuację i doprowadzić do ekstradycji. Potrzebujesz strategii opartej na dogłębnej znajomości wewnętrznego regulaminu Interpolu.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać poufną ocenę swojej sprawy. Doświadczeni adwokaci ds. spraw Interpolu pomogą przeanalizować legalność poszukiwań, wykryć naruszenia w wniosku oskarżenia i osiągnąć usunięcie Twoich danych z międzynarodowych baz. Przywróć sobie prawo do wolnego życia i biznesu bez granic.
