Sejr over bureaukratiet: Fjernelse af Red Notice fra Interpol efter anmodning fra USA i en sag om skattesvig (Case Moldova — USA)

International eftersøgning på anmodning fra De Forenede Stater betragtes traditionelt som en af de mest komplekse udfordringer for forsvaret. Den amerikanske retsmaskine arbejder langsomt, men uundgåeligt, og at ende i Interpols database (Red Notice) på grund af anklager om føderale forbrydelser opfattes ofte som en dom. Dog beviser denne sag: selv hvis initiativtageren til eftersøgningen er USA, og anklagerne vedrører alvorlige økonomiske forbrydelser, kan en kompetent juridisk strategi sikre fuldstændig fjernelse af dataene.

I centrum af denne historie befinder sig en borger, bosat i Moldova, som pludselig opdagede sig selv på listen over eftersøgte personer. Grundlaget var en arrestordre udstedt af en føderal domstol i USA med anklage om deltagelse i en omfattende skattebedrageriordning (Tax Fraud) i perioden 2011–2013.

Essensen af de amerikanske myndigheders anklager lå i klientens deltagelse i en organiseret gruppe, som ifølge efterforskningen beskæftigede sig med indgivelse af fiktive selvangivelser ved brug af andres personlige data. De på denne måde opnåede skatterefusioner (tax refunds) blev angiveligt overført ud af USA.

For en klient, der befinder sig i Moldova, betød aktiveringen af et “Rødt varsel” en øjeblikkelig blokering af det normale liv. Enhver grænseoverskridelse truede med anholdelse, finansielle institutioner begyndte at fryse transaktioner, og truslen om udlevering til USA hang konstant over hovedet, hvor straffene i sådanne sager kan måles i årtier.

Ved at henvende sig til Kommissionen for kontrol med Interpols filer (CCF), opgav forsvaret forsøgene på at bevise klientens uskyld i selve straffesagen — det er en opgave for den nationale domstol. I stedet fokuserede advokaterne på proceduremæssige overtrædelser og uoverensstemmelser mellem eftersøgningen og Interpols egne regler.

Argument nr. 1: Manglende konkretisering. Forsvaret gjorde Kommissionen opmærksom på, at de amerikanske materialer lider af generaliseringer. Dokumenterne beskrev svindelordningen som helhed, men den specifikke tiltaltes rolle var uklar. Efterforskningen baserede sig på vidneudsagn fra tredjeparter uden at fremlægge direkte beviser for, hvordan denne person præcist deltog i indgivelsen af de fleste fiktive erklæringer. Ifølge Interpols regler skal anklagen være individualiseret og præcis, hvilket ikke var tilfældet i denne anmodning.

Argument nr. 2: Forældelsesfrist og anklagens passivitet. Den afgørende faktor var den tidsmæssige afstand. Begivenhederne dateredes til begyndelsen af 2010’erne. Siden den påståede forbrydelse er der gået mere end ti år. Forsvaret beviste overbevisende, at de amerikanske myndigheder i denne lange periode ikke tog aktive og konsekvente skridt for at få klienten udleveret, selvom hans opholdssted (i Moldova) ikke var en hemmelighed.

En sådan adfærd fra den anmodende part vidnede om manglende reel procesmæssig interesse. Interpol kan ikke bruges som en “sovende trussel”: hvis et land virkelig ønsker at retsforfølge en person, skal det handle hurtigt. Langvarig passivitet forvandler international eftersøgning til et redskab for uberettiget pres, der krænker proportionalitetsprincippet.

Kommissionen for kontrol med filer (CCF), efter at have gennemgået forsvarens argumenter og USA’s holdning, tog ansøgerens side. Interpol-eksperter var enige i, at oplysningerne i organisationens filer ikke længere opfyldte kriterierne for relevans og nøjagtighed.

Det blev bemærket, at i en situation, hvor anklagerne er af generel karakter, og udleveringsprocedurerne ikke gennemføres i årevis, er opretholdelsen af Red Notice i strid med artiklerne 35 og 83 i Interpols regler (principperne om nødvendighed og proportionalitet). Kommissionen konkluderede, at yderligere opbevaring af klientens data ikke tjener formålene med internationalt politisamarbejde.

Resultatet blev en beslutning om fuldstændig og uigenkaldelig sletning af oplysninger om ansøgeren fra alle Interpols databaser. Dette førte automatisk til ophør af den internationale eftersøgning, ophævelse af rejserestriktioner og fjernelse af risikoen for tilbageholdelse i tredjelande.

Denne sag er et vigtigt signal til alle, der står over for forfølgelse fra USA, mens de befinder sig i Moldova eller andre jurisdiktioner. Den viser, at status som “eftersøgt af USA” ikke er absolut. Hvis anklagen er baseret på forældede data, mangler konkrethed eller ikke understøttes af reelle handlinger i forbindelse med udlevering, fungerer Interpols beskyttelsesmekanismer effektivt.

Hvis du eller dine partnere står over for en Red Notice på anmodning fra USA, anklager om økonomiske forbrydelser eller skattesvig, husk: tiden arbejder ofte til din fordel, men kun med kompetent juridisk støtte.

Forsøg på at ignorere problemet eller selvstændigt kontakte de amerikanske myndigheder kan forværre situationen og føre til udlevering. Du har brug for en strategi baseret på dyb viden om Interpols interne regler.

Kontakt os for en fortrolig vurdering af din sag. Erfarne advokater med speciale i Interpol-sager vil hjælpe med at analysere lovligheden af eftersøgningen, identificere overtrædelser i anklagens anmodning og opnå fjernelse af dine data fra internationale databaser. Genvind retten til et frit liv og grænseløs forretning.