HomeTietojen poistaminen INTERPOLista: Tapaus, jossa ukrainalainen ja itävaltalainen kansalainen syytettynä laajamittaisesta petoksesta venäläisen valtion vastapuolen kanssa
Asianajajat ovat onnistuneesti poistaneet ukrainalaisen ja itävaltalaisen kansalaisen tiedot INTERPOLin tietokannasta, mikä johti siihen, että punainen etsintäkuulutus ja muut siihen liittyvät seuraukset voitiin poistaa.
Asiakkaan ongelma
Asiakas, jolla on sekä Ukrainan että Itävallan kansalaisuus, oli kansainvälisesti etsintäkuulutettu INTERPOLin toimesta Venäjän federaation pyynnöstä. Häntä syytettiin varojen kavaltamisesta, jotka oli siirretty venäläiseltä valtionyhtiöltä laitteiden toimittamiseksi Brasiliaan. Vuonna 2022 hänet pidätettiin Unkarissa, mutta tuomioistuin kieltäytyi luovuttamasta häntä, koska kansallisen lainsäädännön mukaan rikos oli vanhentunut. Asiakas väitti, että tapaus koski yksityistä siviilioikeudellista riitaa, joka oli jo ratkaistu välimiesoikeuksissa Venäjällä ja Ukrainassa. Hän haki tietojensa poistamista INTERPOLin tietokannasta vedoten siihen, että syytteet olivat ristiriidassa järjestön periaatteiden kanssa.
Syyttäjäpuolen kanta
Venäläinen osapuoli syytti asiakasta erityisen laajamittaisesta kavalluksesta Venäjän rikoslain 159 artiklan, osan 4 mukaisesti. Syyttäjä väitti, että asiakas yhdessä tuntemattomien henkilöiden kanssa ja hallinnoitujen yritysten, mukaan lukien TOPMAX LIMITED ja CONCORD, kautta oli vastaanottanut varoja ”Rosatomin” tytäryhtiöltä yli 860 miljoonan ruplan arvosta väitettyä laitteiden toimitusta varten, jota ei lopulta koskaan toimitettu. Venäjä vaati asiakkaan pidättämistä ja luovuttamista.
Puolustusprosessi ja keskeiset argumentit
Asiakkaan asianajajat huomauttivat, että tapaus koski kaupallista riitaa yritysten välillä, joka oli jo ratkaistu välimiesoikeuksissa asiakkaan eduksi. Riita käsitteli projektia Brasiliassa, ja varojen jäädyttäminen oli seurausta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa tehdyistä sanktioiden valvontatoimista. Epäonnistuneiden yritysten jälkeen ratkaista asia oikeudessa Venäjän viranomaiset aloittivat rikosoikeudenkäynnin ja vaativat takaisinmaksua samoista summista, jotka oli jo käsitelty tuomioistuimessa. Asianajajat kiinnittivät huomiota Venäjän puolelta puuttuneisiin uusiin tutkintatoimiin sen jälkeen, kun asiakkaan tarkka osoite Itävallassa oli saatu tietoon. Lisäksi huomautettiin epäilyistä rikoksen luonteen suhteen: keskeiset sopimukset allekirjoitettiin oikeushenkilöiden toimesta, ei henkilökohtaisesti asiakkaan toimesta.
Tulokset
INTERPOLin komissio totesi, että tiedot asiakkaasta tietokannassa eivät olleet järjestön sääntöjen mukaisia ja ne tulisi poistaa. Kaikki tiedot etsintäkuulutuksesta poistettiin lopulta INTERPOLin kansainvälisestä tietokannasta.
