HomeVerwijdering van gegevens uit de INTERPOL-database: De zaak van een Oekraïens-Oostenrijkse burger beschuldigd van grootschalige fraude met een Russische staatsaannemer
Advocaten hebben met succes de gegevens van een Oekraïens-Oostenrijkse burger uit de INTERPOL-database laten verwijderen, waardoor een rode kennisgeving voor opsporing en andere bijbehorende gevolgen werden opgeheven.
Probleem van de cliënt
De cliënt, een burger van Oekraïne en Oostenrijk, werd internationaal gezocht door INTERPOL op verzoek van de Russische Federatie. Hij werd beschuldigd van verduistering van gelden die door een Russisch staatsbedrijf waren overgemaakt voor de levering van apparatuur aan Brazilië. In 2022 werd hij in Hongarije gearresteerd, maar de rechtbank weigerde de uitlevering vanwege het verstrijken van de verjaringstermijn volgens de nationale wetgeving. De cliënt beweerde dat de zaak een privaat civiel geschil betrof dat al was beslecht door arbitragehoven in Rusland en Oekraïne. Hij verzocht om verwijdering van zijn gegevens uit de INTERPOL-database, daarbij verwijzend naar de inconsistentie van de beschuldigingen met de regels van de organisatie.
Standpunt van de aanklager
De Russische zijde beschuldigde de cliënt van verduistering op bijzonder grote schaal op basis van artikel 159, deel 4 van het Russische wetboek van strafrecht. De aanklager beweerde dat de cliënt, samen met onbekende personen, handelend via gecontroleerde bedrijven, waaronder TOPMAX LIMITED en CONCORD, meer dan 860 miljoen roebel ontving van een dochteronderneming van “Rosatom” voor de vermeende levering van apparatuur die uiteindelijk niet werd geleverd. Rusland eiste de arrestatie en uitlevering van de cliënt.
Verdedigingsproces en belangrijkste argumenten
De advocaten van de cliënt gaven aan dat de zaak een commercieel geschil tussen bedrijven betrof, dat al was beslecht door arbitragehoven ten gunste van de cliënt. Dit geschil betrof een project in Brazilië, en het bevriezen van de fondsen was het resultaat van sanctiecontroles in de VAE. Na mislukte pogingen om de zaak via de rechtbank op te lossen, startten de Russische autoriteiten een strafprocedure, waarbij ze dezelfde bedragen terugeisten die al door de rechtbank waren behandeld. De advocaten wezen op het ontbreken van nieuwe onderzoekshandelingen van Rusland na het verkrijgen van het precieze adres van de cliënt in Oostenrijk. Bovendien werden twijfels geuit over de aard van het misdrijf: de belangrijkste overeenkomsten werden door rechtspersonen ondertekend, en niet persoonlijk door de cliënt.
Resultaat
De INTERPOL-commissie concludeerde dat de gegevens over de cliënt in de database niet voldeden aan de regels van de organisatie en moesten worden verwijderd. Alle informatie over de opsporing is definitief verwijderd uit de internationale INTERPOL-database.
Heeft u een vergelijkbare zaak en wilt u gegevens uit de INTERPOL-database laten verwijderen? Neem contact op met ervaren advocaten die u kunnen helpen bij het oplossen van uitleveringszaken en het beschermen van uw rechten op internationaal niveau.
