HomeOchrona danych Europol dla firm i zarządu
Gdy członek zarządu, beneficjent rzeczywisty (UBO) lub menedżer wysokiego szczebla trafia do baz Europolu, not Interpolu lub prywatnych baz compliance jak World-Check, konsekwencje rozszerzają się na całą organizację. Zamrożone konta, odmowione kontrole compliance i zerwane partnerstwa są typowymi następstwami — niezależnie od tego, czy osoba została skazana. Nasza wyspecjalizowana usługa dla firm działa na wszystkich bazach danych i poziomach równolegle. Skontaktuj się z nami.
Jak członkowie zarządu trafiają do baz organów ścigania
Jeden dyrektor, UBO lub menedżer wysokiego szczebla w bazach Europolu lub notach Interpolu może wywołać kaskadowe awarie w całym łańcuchu compliance organizacji. Banki, procesory płatności i instytucje finansowe korzystają ze zautomatyzowanych systemów kontroli compliance, które flagują podmioty powiązane z osobami oznaczonymi jako ryzykowne. Konsekwencje obejmują utratę konta bankowego, odmowę przez dostawców usług płatniczych, odmowę obsługi i nadzór regulacyjny.
Typowe drogi do baz organów ścigania dla menedżerów firm: postępowania karne w UE, w których spółka była zamieszana; dane z krajów trzecich przekazane poprzez umowy o współpracy z Europolem lub Interpolem; sankcje UE obejmujące powiązane spółki; i negatywne relacje medialne indeksowane przez prywatne bazy compliance.
Nasza usługa dla firm w zakresie ochrony danych Europolu
Nasza usługa obejmuje: pełny audyt danych dotyczących zarządu i UBO w Europolu, Interpolu, World-Check i LexisNexis; formalne wnioski o dostęp do danych w Europolu dla wszystkich dotkniętych menedżerów; wnioski o usunięcie RODO do World-Check, LexisNexis i innych baz; składanie skarg do EIOD gdy Europol odmawia; koordynację w różnych jurysdykcjach; i ciągłą usługę monitorowania.
Pracujemy poufnie i dyskretnie — co jest kluczowe, gdy wrażliwe okoliczności biznesowe są w grze. Nasza usługa jest dostosowana do konkretnej sytuacji danej firmy.
Uzupełniające rozwiązania biznesowe i ciągła ochrona
Oprócz pracy nad usunięciem danych oferujemy ciągłe monitorowanie odpowiednich baz danych i wczesny system ostrzegania przed nowymi rejestracjami. Pomagamy też komunikować trwający proces prawny bankom i partnerom biznesowym — ważny element, który może złagodzić bezpośrednie konsekwencje biznesowe.
Praca prewencyjna jest zawsze bardziej opłacalna niż reaktywna. Skontaktuj się z nami, aby omówić dostosowany abonament na monitorowanie dla twojej firmy.
Czy twoja firma potrzebuje ochrony przed bazami Europolu?
Poufna analiza i rozwiązanie dopasowane do twojej sytuacji
Poufnie · Szybka obsługa · Międzynarodowy zespół
FAQ
Czy usługa jest dostępna dla firm spoza UE?
Tak. Wspieramy firmy i zarząd z całego świata — ZEA, UK, Rosja, Ukraina, Izrael, USA i inne jurysdykcje.
Czy możecie pomóc, jeśli firma już utraciła konto bankowe?
Tak. Możemy pomóc w komunikowaniu trwającego wyzwania prawnego bankowi, co może złagodzić lub tymczasowo znieść blokadę konta.
Jak długo trwa kompleksowe rozwiązanie?
Od sześciu do osiemnastu miesięcy w zależności od liczby zainteresowanych baz danych i złożoności.
