HomeEuropoolin tietosuoja yrityksille ja johdolle
Kun yritysjohtaja, tosiasiallinen edunsaaja (UBO) tai ylemmän tason johtaja päätyy Europoolin tietokantoihin, Interpolin ilmoituksiin tai yksityisiin compliance-tietokantoihin kuten World-Checkiin, seuraukset leviävät koko organisaatioon. Jäädytetyt tilit, hylätyt compliance-tarkistukset ja katkenneet kumppanuudet ovat tyypillisiä seurauksia — riippumatta siitä, onko henkilö tuomittu. Erikoistunut yrityspalvelumme toimii kaikilla tietokannoilla ja tasoilla samanaikaisesti. Ota yhteyttä.
Kuinka yritysjohtajat päätyvät lainvalvontatietokantoihin
Yksikin johtaja, UBO tai ylempi esimies Europoolin tietokannoissa tai Interpolin ilmoituksissa voi aiheuttaa ketjuvian koko organisaation compliance-ketjussa. Pankit, maksupalveluntarjoajat ja rahoituslaitokset käyttävät automatisoituja compliance-tarkastusjärjestelmiä, jotka merkitsevät riskimerkittyihin henkilöihin liittyvät tahot. Seuraukset voivat sisältää pankkitilin menetyksen, maksupalveluntarjoajien kieltäytymisen, asiakkaaksi ottamisesta kieltäytymisen ja viranomaisvalvonnan.
Tyypillisiä reittejä lainvalvontatietokantoihin yritysjohdon osalta: rikosoikeudelliset tutkimukset EU:ssa, joissa yritys oli osallisena; kolmansista maista Europoolin tai Interpolin yhteistyösopimuksien kautta siirretyt tiedot; EU-pakotteet liittyviä yrityksiä kohtaan; ja yksityisten compliance-tietokantojen indeksoimat negatiiviset mediauutiset.
Yrityspalvelumme Europoolin tietosuojaa varten
Palvelumme sisältää: kattavan auditoinnin johtajia ja UBO:ita koskevista tiedoista Europolissa, Interpolissa, World-Checkissä ja LexisNexisissa; viralliset tietopyynnöt Europolille kaikille asianosaisille johtajille; GDPR-poistopyynnöt World-Checkille, LexisNexisille ja muille tietokannoille; kanteluiden tekeminen EDPS:lle Europoolin kieltäytyessä; koordinointi eri lainkäyttöalueiden välillä; ja jatkuva valvontapalvelu uusien rekisteröintien varhaiseksi havaitsemiseksi.
Työskentelemme luottamuksellisesti ja harkiten — mikä on kriittistä, kun arkaluonteisia liiketoiminnallisia olosuhteita on mukana.
Täydentävät liiketoimintaratkaisut ja jatkuva suoja
Poistamistyön lisäksi tarjoamme jatkuvaa asiaankuuluvien tietokantojen seurantaa ja varhaista varoitusjärjestelmää uusista rekisteröinneistä. Autamme myös kommunikoimaan meneillään olevasta oikeusprosessista pankeille ja liikekumppaneille.
Ennaltaehkäisevä työ on aina kustannustehokkaampaa kuin reaktiivinen. Ota yhteyttä räätälöityä valvontatilausta varten.
Tarvitseeko yrityksesi suojaa Europoolin tietokantoja vastaan?
Luottamuksellinen analyysi ja ratkaisu tilanteeseesi
Luottamuksellisesti · Nopea käsittely · Kansainvälinen tiimi
Aiheeseen liittyvät Europol-palvelut
Onko palvelu saatavilla EU:n ulkopuolisille yrityksille?
Kyllä. Autamme yrityksiä ja johtoa kaikkialta maailmasta — EAE, Iso-Britannia, Venäjä, Ukraina, Israel, USA ja muut lainkäyttöalueet.
Voitteko auttaa, jos yritys on jo menettänyt pankkitilinsä?
Kyllä. Voimme auttaa kommunikoimaan meneillään olevasta oikeudellisesta haasteesta pankille, mikä voi lieventää tai tilapäisesti poistaa tilin jäädytyksen.
Kuinka kauan kattava ratkaisu kestää?
Kuudesta kahdeksaantoista kuukauteen riippuen tietokantojen lukumäärästä ja monimutkaisuudesta.
