HomeBorttagning av data från INTERPOL: Fallet med en ukrainsk och österrikisk medborgare anklagad för storskaligt bedrägeri med en rysk statlig motpart
Advokater har framgångsrikt fått bort uppgifter om en ukrainsk och österrikisk medborgare från INTERPOLs databas, vilket ledde till att den röda efterlysningsnotisen och andra relaterade konsekvenser kunde undanröjas.
Klientens problem
Klienten, med både ukrainskt och österrikiskt medborgarskap, blev internationellt efterlyst av INTERPOL på begäran av Ryska federationen. Han anklagades för förskingring av medel som överförts av ett ryskt statligt företag för leverans av utrustning till Brasilien. År 2022 greps han i Ungern, men domstolen vägrade att utlämna honom på grund av att preskriptionstiden hade gått ut enligt nationell lagstiftning. Klienten hävdade att ärendet rörde en privat civilrättslig tvist som redan hade avgjorts av skiljedomstolar i Ryssland och Ukraina. Han ansökte om att få sina uppgifter raderade från INTERPOLs databas, med hänvisning till att anklagelserna var oförenliga med organisationens principer.
Åklagarsidans ståndpunkt
Den ryska sidan anklagade klienten för förskingring av särskilt stor omfattning enligt artikel 159, del 4 i den ryska brottsbalken. Åklagaren hävdade att klienten, tillsammans med okända personer och genom kontrollerade företag, inklusive TOPMAX LIMITED och CONCORD, hade mottagit medel från ett dotterbolag till ”Rosatom” på över 860 miljoner rubel för en påstådd leverans av utrustning som i slutändan aldrig levererades. Ryssland krävde att klienten skulle gripas och utlämnas.
Försvarsprocessen och nyckelargument
Klientens advokater påpekade att ärendet rörde en kommersiell tvist mellan företag som redan hade avgjorts av skiljedomstolar till klientens fördel. Tvisten handlade om ett projekt i Brasilien, och frysningen av medel var ett resultat av sanktionskontroller i Förenade Arabemiraten. Efter misslyckade försök att lösa ärendet i domstol inledde de ryska myndigheterna ett brottmål och krävde återbetalning av samma summor som redan hade behandlats av domstolen. Advokaterna uppmärksammade bristen på nya utredningsåtgärder från Rysslands sida efter att klientens exakta adress i Österrike hade erhållits. Dessutom noterades tvivel angående brottets karaktär: nyckelavtalen undertecknades av juridiska personer, inte personligen av klienten.
Resultat
INTERPOLs kommission drog slutsatsen att uppgifterna om klienten i databasen inte överensstämde med organisationens regler och borde raderas. All information om efterlysningen raderades slutligen från INTERPOLs internationella databas.
