Interpolin komission päätös asiassa luovutuksesta ja etsinnästä: Ukraina — Monaco — talousrikokset

Kansainvälinen etsintäkuulutus Interpolin kautta on yksi vaikeimmista ongelmista, johon yritys tai yksityishenkilö voi törmätä, erityisesti rajat ylittävien taloudellisten syytösten yhteydessä. Tämä tapaus osoittaa, kuinka taitava oikeudellinen strategia mahdollistaa asiakkaan oikeuksien puolustamisen jopa voimassa olevan ”punaisen kortin” (Red Notice), joka on annettu Ukrainan pyynnöstä, ja Monacon viranomaisten kieltäytymisen luovuttamisesta, olosuhteissa.

Asiakas joutui Ukrainan lainvalvontaviranomaisten aloittaman tutkinnan keskiöön. Häntä syytettiin useista vakavista talousrikkomuksista: tulojen laillistamisesta ja erityisen suurten verojen välttelystä sotilastarkoituksiin tarkoitettujen tavaroiden tuonnissa käytettyjen tullietuuksien väärinkäyttöön. Syyte vaati, että epäilty oli avainasemassa järjestäytyneessä kaavassa, joka käytti tekaistuja asiakirjoja humanitaarisesta avusta saadakseen laitonta voittoa sotatilanteessa.

Näiden syytösten perusteella Ukraina aloitti Red Notice -ilmoituksen julkaisemisen Interpol-järjestelmässä. Tämä loi asiakkaalle kriittisen uhan: pidätyksen riskin minkä tahansa valtion rajan ylittäessä, pankkitilien jäädyttämisen, maineen romahduksen ja ennen kaikkea todellisen mahdollisuuden pakotettuun luovutukseen (ekstraditioon) etsinnän aloittaneeseen maahan.

Vastauksena pyyntöön poistaa tietoja Interpolin tietokannasta puolustus rakensi argumentaation, joka perustui syytösten kestämättömyyteen ja menettelytapavirheisiin. Juristit korostivat, että tutkinta ei esittänyt konkreettisia todisteita asiakkaan henkilökohtaisesta osallisuudesta asiakirjojen väärentämiseen, ja itse syytösten muotoilut olivat yleisluonteisia ja epätäsmällisiä. Lisäksi epäilyilmoitukset toimitettiin rikkomuksilla, mikä riisti asiakkaalta oikeuden ajankohtaiseen puolustukseen.

Käännekohta asiassa oli Monacon ruhtinaskunnan oikeusviranomaisten kanta. Tarkasteltuaan Ukrainan luovutuspyyntöä Monacon tuomioistuin teki päätöksen kieltäytyä luovutuksesta. Tuomarit tunnustivat todellisen riskin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin oikeuden vakavasta loukkaamisesta, jos syytetty palautettaisiin Ukrainaan. Todettiin, että nykyinen epävakaa oikeudellinen tilanne ja sotatila luovat mielivaltaisen vapaudenriiston ja poliittisesti motivoidun vainon uhan.

Interpolin tiedostojen valvontakomissio (CCF) suoritti perusteellisen tilanteen analyysin, vertaamalla Ukrainan osapuolen vaatimuksia puolustuksen perusteluihin ja, mikä tärkeintä, Monacon tuomioistuimen päätökseen.

Komission lopullinen päätös muodostui tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Vaikka asiakkaan tietoja ei muodollisesti poistettu kokonaan tietokannasta (koska pyyntö täytti tekniset kriteerit), Komissio velvoitti lisäämään tiedostoon kriittisen tärkeän lisäyksen. Interpolin järjestelmään kirjattiin tieto siitä, että kyseisen henkilön luovutus on mahdotonta ihmisoikeusriskin vuoksi, jonka Monacon tuomioistuin on vahvistanut.

Tämä ratkaisu käytännössä estää Red Notice -ilmoituksen käytännön soveltamisen. Nyt kaikki muut Interpolin jäsenmaat, nähdessään pidätyspyynnön, näkevät samalla Monacon oikeudellisesti sitovan kieltäytymismerkinnän luovutuksesta. Tämä tekee asiakkaan pidättämisestä oikeudellisesti riskialtista ja perusteetonta kolmansien maiden lainvalvontaviranomaisille.

Tämä tapaus vahvistaa, että jopa muodollisten etsintäperusteiden olemassaolosta huolimatta on mahdollista saavuttaa asiakkaan etujen suojaaminen. Kansainvälinen tunnustus ihmisoikeuksien uhasta, joka on kirjattu Interpolin tietokantaan, toimii voimakkaana ”kilpenä”, joka mahdollistaa asiakkaan säilyttää liikkumisvapauden ja oikeudellisen turvallisuuden, huolimatta kotimaassa jatkuvasta vainosta.

Jos te tai kumppaninne kohtaatte laittoman vainoamisen, Red Notice -julkaisun tai uhkan luovutuksesta, on toimittava viipymättä. Talousrikoksiin ja monimutkaiseen geopoliittiseen tilanteeseen (Ukraina, EU-maat, Monaco) liittyvät tapaukset vaativat tarkkaa työtä kansainvälisen oikeuden kanssa.

Kokeneet asianajajat auttavat teitä:

Älkää odottako, kunnes tilanne muuttuu peruuttamattomaksi — hakekaa ammattimaista oikeudellista apua jo tänään.