Voitto byrokratiasta: Red Notice -ilmoituksen poistaminen Interpolilta Yhdysvaltojen pyynnöstä veropetostapauksessa (Case Moldova — USA)

Kansainvälinen etsintäkuulutus Yhdysvaltojen pyynnöstä katsotaan perinteisesti yhdeksi vaikeimmista haasteista puolustukselle. Amerikan oikeusjärjestelmä toimii hitaasti, mutta väistämättömästi, ja pääsy Interpolin tietokantaan (Red Notice) liittovaltion rikossyytteiden perusteella koetaan usein tuomiona. Tämä tapaus kuitenkin todistaa: vaikka etsintäkuulutuksen aloittajana olisi Yhdysvallat ja syytteet koskisivat vakavia talousrikoksia, pätevä oikeudellinen strategia mahdollistaa tietojen täydellisen poistamisen.

Tämän tarinan keskiössä on Moldovassa asuva kansalainen, joka yhtäkkiä löysi itsensä etsittyjen henkilöiden listalta. Perusteena oli Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuimen antama pidätysmääräys syytteenä osallistumisesta laajamittaiseen veropetossuunnitelmaan (Tax Fraud) vuosina 2011–2013.

Amerikkalaisen osapuolen väitteiden ydin liittyi asiakkaan osallistumiseen järjestäytyneeseen ryhmään, joka tutkinnan mukaan harjoitti väärennettyjen veroilmoitusten jättämistä käyttäen toisten henkilötietoja. Tällä tavalla saadut veronpalautukset (tax refunds) väitetysti siirrettiin Yhdysvaltojen ulkopuolelle.

Moldovassa sijaitsevalle asiakkaalle «Punaisen ilmoituksen» aktivointi merkitsi välitöntä normaalin elämän estymistä. Mikä tahansa rajan ylitys uhkasi pidätyksellä, rahoituslaitokset alkoivat jäädyttää toimintoja, ja pään päällä roikkui jatkuvasti uhka luovutuksesta Yhdysvaltoihin, missä tällaisista tapauksista annetut tuomiot voivat kestää vuosikymmeniä.

Kääntyessään Interpolin tiedostojen valvontakomission (CCF) puoleen, puolustus luopui yrityksistä todistaa asiakkaan syyttömyyttä rikosasian ytimessä — tämä on kansallisen tuomioistuimen tehtävä. Sen sijaan lakimiehet keskittyivät menettelyrikkomuksiin ja etsinnän ristiriitaisuuteen itse Interpolin sääntöjen kanssa.

Argumentti №1: Konkreettisuuden puute. Puolustus kiinnitti Komission huomion siihen, että amerikkalaiset materiaalit kärsivät yleistyksistä. Asiakirjoissa kuvattiin petoksen kaavio yleisesti, mutta tietyn syytetyn rooli oli epämääräinen. Tutkinta perustui kolmansien osapuolten lausuntoihin esittämättä suoria todisteita siitä, miten juuri tämä henkilö osallistui useimpien tekaistujen ilmoitusten jättämiseen. Interpolin sääntöjen mukaan syytöksen tulee olla yksilöllinen ja tarkka, mitä ei tässä pyynnössä havaittu.

Argumentti №2: Vanhenemisaika ja syytteen passiivisuus. Keskeinen tekijä oli ajallinen etäisyys. Tapahtumat ajoittuivat 2010-luvun alkuun. Väitetystä rikoksesta oli kulunut yli kymmenen vuotta. Puolustus osoitti vakuuttavasti, että tämän pitkän ajanjakson aikana Yhdysvaltain viranomaiset eivät olleet ryhtyneet aktiivisiin ja johdonmukaisiin toimiin asiakkaan luovuttamiseksi, vaikka hänen olinpaikkansa (Moldovassa) ei ollut salaisuus.

Tällainen pyynnön esittäjän käyttäytyminen osoitti todellisen prosessuaalisen kiinnostuksen puutetta. Interpolia ei voida käyttää uhkan ”lepotilana”: jos maa todella haluaa asettaa henkilön oikeuden eteen, sen on toimittava ripeästi. Pitkäaikainen toimettomuus muuttaa kansainvälisen etsinnän perusteettoman painostuksen välineeksi, joka rikkoo suhteellisuusperiaatetta.

Tiedostojen valvontakomissio (CCF), tutkittuaan puolustuksen perustelut ja Yhdysvaltojen kannan, asettui hakijan puolelle. Interpolin asiantuntijat olivat samaa mieltä siitä, että järjestön tiedostojen tiedot eivät enää täytä ajankohtaisuuden ja tarkkuuden kriteerejä.

Todettiin, että tilanteessa, jossa syytökset ovat yleisluonteisia ja luovutusmenettelyjä ei toteuteta vuosiin, Red Notice -ilmoituksen säilyttäminen on ristiriidassa Interpolin sääntöjen 35 ja 83 artiklojen (välttämättömyyden ja suhteellisuuden periaatteet) kanssa. Komissio totesi, että asiakkaan tietojen jatkosäilyttäminen ei palvele kansainvälisen poliisiyhteistyön tavoitteita.

Tuloksena oli päätös hakijan tietojen täydellisestä ja peruuttamattomasta poistamisesta Interpolin kaikista tietokannoista. Tämä johti automaattisesti kansainvälisen etsinnän päättymiseen, liikkumisrajoitusten poistamiseen ja pidätysriskeihin kolmansissa maissa.

Tämä tapaus on tärkeä signaali kaikille, jotka kohtaavat Yhdysvaltojen vainoa ollessaan Moldovassa tai muilla lainkäyttöalueilla. Se osoittaa, että ”Yhdysvaltojen etsintäkuuluttama” -status ei ole ehdoton. Jos syyte perustuu vanhentuneisiin tietoihin, on epämääräinen tai sitä ei tueta todellisilla toimilla luovutuksen suhteen, Interpolin suojelumekanismit toimivat tehokkaasti.

Jos te tai kumppaninne kohtaatte Red Notice -pyynnön Yhdysvalloilta, syytöksiä talousrikoksista tai veropetoksesta, muistakaa: aika on usein teidän puolellanne, mutta vain pätevän oikeudellisen tuen avulla.

Yritykset jättää ongelma huomiotta tai ottaa itse yhteyttä Yhdysvaltojen viranomaisiin voivat pahentaa tilannetta ja johtaa luovutukseen. Tarvitset strategian, joka perustuu syvälliseen Interpolin sisäisten sääntöjen tuntemukseen.

Ota yhteyttä meihin saadaksesi luottamuksellisen arvion asiastasi. Kokeneet Interpol-tapauksiin erikoistuneet asianajajat auttavat analysoimaan etsinnän laillisuuden, tunnistamaan syytteen pyynnön rikkomukset ja saavuttamaan tietojesi poistamisen kansainvälisistä tietokannoista. Palauta oikeutesi vapaaseen elämään ja rajattomaan liiketoimintaan.