Seier over byråkratiet: Fjerning av Red Notice fra Interpol etter forespørsel fra USA i en sak om skattesvindel (Case Moldova — USA)

Internasjonal etterlysning på forespørsel fra De forente stater regnes tradisjonelt som en av de mest utfordrende oppgavene for forsvar. Den amerikanske rettsmaskinen opererer sakte, men uunngåelig, og å havne i Interpols database (Red Notice) med anklager om føderale forbrytelser oppfattes ofte som en dom. Likevel beviser denne saken: selv om initiativtakeren til etterlysningen er USA, og anklagene gjelder alvorlige økonomiske forbrytelser, kan en kompetent juridisk strategi føre til fullstendig sletting av dataene.

I sentrum av denne historien befinner det seg en borger bosatt i Moldova, som plutselig oppdaget seg selv på listen over etterlyste personer. Grunnlaget var en arrestordre utstedt av en føderal domstol i USA, anklaget for deltakelse i en omfattende skattebedrageriskjema (Tax Fraud) i perioden 2011–2013.

Kjernen i de amerikanske myndighetenes påstander var knyttet til klientens deltakelse i en organisert gruppe som, ifølge etterforskningen, drev med innlevering av fiktive selvangivelser ved bruk av andres personopplysninger. De mottatte skatterefusjonene (tax refunds) skal angivelig ha blitt overført ut av USA.

For klienten som befinner seg i Moldova, betydde aktiveringen av «Красного уведомления» en umiddelbar blokkering av det normale livet. Enhver grensekryssing truet med pågripelse, finansinstitusjoner begynte å fryse operasjoner, og trusselen om utlevering til USA hang konstant over hodet, hvor straffene i slike saker kan måles i tiår.

Ved å henvende seg til Kommisjonen for kontroll av Interpol-filer (CCF), avsto forsvaret fra forsøk på å bevise klientens uskyld i selve straffesaken — dette er en oppgave for den nasjonale domstolen. I stedet fokuserte advokatene på prosessuelle brudd og manglende samsvar mellom etterlysningen og Interpols egne regler.

Argument nr. 1: Manglende konkretisering. Forsvaret påpekte for Kommisjonen at de amerikanske materialene preges av generaliseringer. Dokumentene beskrev svindelopplegget som helhet, men rollen til den konkrete tiltalte var uklar. Etterforskningen baserte seg på vitneforklaringer fra tredjeparter uten å legge fram direkte bevis for hvordan akkurat denne personen deltok i innleveringen av flertallet av de fiktive erklæringene. I henhold til Interpols regler skal anklagen være individualisert og presis, noe som ikke var tilfelle i denne forespørselen.

Argument nr. 2: Foreldelsesfrist og passivitet fra anklagen. En nøkkelfaktor var den tidsmessige avstanden. Hendelsene daterte seg til begynnelsen av 2010-tallet. Det hadde gått mer enn ti år siden den påståtte forbrytelsen. Forsvaret beviste overbevisende at i løpet av denne lange perioden hadde ikke amerikanske myndigheter tatt aktive og konsekvente skritt for å utlevere klienten, selv om hans oppholdssted (i Moldova) ikke var en hemmelighet.

Slik oppførsel fra den forespørrende parten vitnet om mangel på reell prosessuell interesse. Interpol kan ikke brukes som en «sovende modus» for trussel: hvis et land virkelig ønsker å dømme en person, må det handle raskt. Langvarig passivitet gjør internasjonal etterlysning til et verktøy for uberettiget press, som bryter prinsippet om proporsjonalitet.

Kommisjonen for kontroll av filer (CCF), etter å ha studert forsvarens argumenter og USAs posisjon, tok søkerens side. Eksperter fra Interpol var enige i at informasjonen i organisasjonens filer ikke lenger oppfylte kriteriene for relevans og nøyaktighet.

Det ble bemerket at i en situasjon der anklagene er av generell karakter, og utleveringsprosedyrer ikke gjennomføres på flere år, er opprettholdelsen av Red Notice i strid med artiklene 35 og 83 i Interpols regler (prinsippene om nødvendighet og proporsjonalitet). Kommisjonen konkluderte med at videre oppbevaring av klientens data ikke tjener formålene med internasjonalt politisamarbeid.

Resultatet ble en beslutning om fullstendig og ugjenkallelig sletting av opplysninger om søkeren fra alle Interpols databaser. Dette førte automatisk til avslutning av internasjonal etterlysning, opphevelse av reiserestriksjoner og eliminering av risikoen for pågripelse i tredjeland.

Denne saken er et viktig signal for alle som møter forfølgelse fra USA mens de befinner seg i Moldova eller andre jurisdiksjoner. Den viser at statusen «etterlyst av USA» ikke er absolutt. Hvis anklagen er basert på utdaterte data, mangler konkretisering eller ikke støttes av reelle handlinger for utlevering, fungerer Interpols beskyttelsesmekanismer effektivt.

Hvis du eller dine partnere har støtt på Red Notice etter forespørsel fra USA, anklager om økonomiske forbrytelser eller skattesvindel, husk: tiden spiller ofte på din side, men kun med riktig juridisk støtte.

Forsøk på å ignorere problemet eller kontakte amerikanske myndigheter på egen hånd kan forverre situasjonen og føre til utlevering. Du trenger en strategi basert på dyp kunnskap om Interpols interne regelverk.

Kontakt oss for en konfidensiell vurdering av saken din. Erfarne advokater i Interpol-saker vil hjelpe med å analysere lovligheten av etterlysningen, identifisere brudd i anklagens forespørsel og oppnå sletting av dine data fra internasjonale databaser. Gjenvinn retten til et fritt liv og grenseløs virksomhet.